מאסטר בתאימות: הונאה והלבנה

כללי

קרא עוד על תוכנית זו באתר האינטרנט של מוסד הלימודים

תיאור התכנית

המאסטר בתאימות: הונאה והלבנה הוא מאסטר מקוון המוצע על ידי בית ספר יוקרתי למנהל עסקים. התוכנית מעבירה את כל הידע הדרוש בכדי לכוון את פונקציית הציות או הציות לרגולציה של כל סוג של ארגון.

המאסטר המקוון בתאימות מתייחס לניהול סיכונים של אי ציות חוקי ורגולטורי שעלול להשפיע על ארגונים. התוכן מתעמק בתקני ISO 31000: 2018 ובתקן ISO 19600 למערכות ניהול תאימות, כמו גם בתקן התאימות הפלילי הספרדי: UNE 19601. בנוסף, הוא מציע מבט מלא על מניעת מרמה ושוחד. והכללים נגד הלבנת הון ומימון טרור.

מטרת תוכנית ההכשרה הזו היא להציע התמחות איכותית למענה לדרישה הגבוהה לאנשי מקצוע בעלי ידע בתחום הציות לתקנות. תוכן ההדרכה מאפשר לך גם לרכוש חזון בינלאומי של תקנות תאימות פיננסית ונהלי בדיקת נאותות.

הידע המועבר על ידי המאסטר בתאימות מאפשר לרכוש תפקידים מצטיינים בתוך חברות וייעוץ להנהלה בקבלת החלטות.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

תכנית לימודים

קורס 1. מהי ציות?

  • סוגי התחייבויות.
  • פונקציית תאימות.
  • דגמי תאימות.
  • יסודות בניהול סיכונים: ISO 31000: 2018.

קורס 2. תאימות: תקנות, מערכות ואחריות

  • אתיקה וממשל תאגידי.
  • תאימות תאגידית: תפקיד ואחריות.
  • מערכות ניהול ציות.
  • תקנות ציות פיננסיות בסיסיות.

קורס 3. ISO 19600. מערכות ניהול תאימות.

  • מטרות והיקף היישום ISO 19600.
  • הקשר של הארגון.
  • מנהיגות.
  • אחריות, סמכות ותפקידים ארגוניים.
  • תכנון
  • הערכת ביצועים.
  • UNE 19601: מערכות לניהול ציות פלילי

קורס 4. יישום תוכנית הציות.

  • ניתוח היישות המשפטית.
  • הכנת דוח ההמלצות.
  • הכנת תוכנית הציות לחברה.
  • חומר המרכיב את תוכנית הציות.
  • הכנת מפת הסיכונים.
  • יישום

קורס 5. תאימות לגילוי נאות וניגודי עניינים.

  • נהלי בדיקת נאותות פנימית.
  • פעולות וחוזים הדורשים בדיקת נאותות.
  • תוכן והיקף בדיקת נאותות. היבטים מעשיים.
  • בקרת ניגוד אינטרסים.
  • בדיקת נאותות מתמשכת. מעקב אחר מערכות יחסים עם צדדים שלישיים וביצוע חוזים. בעיית הסכסוך.
  • סעיפים אתיים כצורה של ניהול סיכונים של צד שלישי.

קורס 6. הונאה והלבנה: פרספקטיבה בינלאומית.

  • מושג הונאה.
  • מושג הלבנת הון.
  • המאבק נגד הלבנת הון באירופה.
  • המאבק נגד הלבנת הון באמריקה.

קורס 7. חובות במניעת הלבנת הון.

  • נושאים מחויבים למנוע הלבנת הון.
  • אמצעי גילוי נאות.
  • אמצעי בקרה פנימית.
  • תקשורת פעולות לשירות המבצע למניעת הלבנת הון (SEPBLAC).
  • חובות נושאים קטנים.
  • עמידה בחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

קורס 8. ISO 37001. מערכות ניהול שוחד.

  • דרישות מערכת לניהול שוחד.
  • ניהול משאבים.
  • פעולות מערכת לניהול שוחד.
  • הערכת ביצועים ושיפור מערכת ניהול נגד שוחד.

קורס 9. עבודת גמר.

מדוע ללמוד מאסטר זה?

לימודי תואר שני בתאימות: הונאה והלבנת הלבנות מאפשרת לך לרכוש ידע מיוחד בתחום המשפטי והפיננסי כדי להבדיל את עצמך מאנשי מקצוע אחרים. התוכנית האקדמית להשכלה גבוהה מכסה את כל התחומים הקשורים לציות ומניעת הלבנת הון או הלבנת הון. זו תוכנית ייחודית בספרדית, המיועדת לאנשי מקצוע עם פוטנציאל ניהולי.

כל התכנים של תואר שני מקוון זה בתאימות נלמדים על ידי פרופסורים מומחים, המבצעים פונקציות של תאימות אחריות גבוהה בחברות גדולות.

בתום תוכנית הכשרה מקוונת זו, התלמיד יוכל לשלוט בתקיני ISO 31000, ISO 19600 ו- ISO 37001. בנוסף, הם יהיו בעלי הכישורים להוביל יישום של מערכת ניהול ציות וידעו כיצד לפתח מטריצות סיכון בתחום זה. מצד שני, הכשרה מיוחדת בתחום התאימות מאפשרת לנו ליישם מודלים כלליים של תאימות המבוססים על תקנות בינלאומיות, כגון SEPBLAC, SARLAFT, Solvency וכו '.

המתודולוגיה המקוונת של מאסטר מתמחה זה בתאימות רגולציה ומניעת הונאה והלבנת הון נועדה לאפשר התאמה בין עבודתו וחיי משפחתו של התלמיד לבין הכשרתם.

מה אוכל ללמוד?

עם סיום המאסטר לציות: הונאה והלבנת הלבנות תוכל:

  • הובילו את הטמעת מערכות ניהול הציות על פי ISO 19600.
  • שליטה בתקנות הבינלאומיות של ציות פיננסי.
  • יש להחיל נהלים פנימיים של דיליגנציה.
  • דע את חובות הציות בנוגע למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
  • הכן את תוכנית הציות לחברות גדולות.
  • דע את הדרישות של מערכת ניהול ציות פלילי על פי UNE 19601.
  • נהל את המשאבים של מערכת ניהול נגד שוחד ISO 37001.

למי זה?

מאסטר מקוון זה מיועד במיוחד ל:

  • עורכי דין המעוניינים להתמחות בציות תאגידי ומניעת הונאה.
  • אנשי מקצוע פיננסיים וטכנאים המבקשים להתמחות בציות.
  • קציני ציות, בקרה פנימית, ביקורת או בקרת ניהול בחברות.
  • בוגרים מכל התמחות עם פוטנציאל ניהולי, הדורשים הכשרה לעמידה ברגולציה.
  • יועצים ומנהלים למניעת הלבנת הון או הלבנת הון.
עדכון אחרון: אוק 2020

אודות בית הספר

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... קרא יותר

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. קרא פחות